İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı

İMECE Tasarruf Finansman A.Ş., 28 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Başakşehir'deki şirket merkezinde, şirketin geleceğini şekillendirecek önemli kararların alınacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirecektir. Bu toplantı, 2023 yılı finansal raporlarının onaylanmasından, sermaye tavanının artırılmasına, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinden bağımsız denetçinin belirlenmesine kadar birçok kritik gündem maddesini içermektedir. Hissedarların katılımının teşvik edildiği toplantıya, vekaletname yoluyla temsilcilik de sağlanabilecektir.

Toplantı, 28 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10:00’da İstanbul Başakşehir’deki İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. merkez binasında yapılacaktır. Toplantı gündemi şu şekildedir:

• Açılış ve Başkanlık: Yürütme Kurulu Başkanı tarafından toplantı açılacak ve başkanlık devri gerçekleştirilecektir.
• 2023 Yılı Finansal Raporlarının Okunması ve Onaylanması: 2023 yılı finansal tabloları ve faaliyet raporu, katılımcılara sunulacak ve onaylanacaktır.
• Sermaye Tavanının Artırılması: Şirketin kayıtdışı sermaye tavanının artırılması yönünde bir karar alınacaktır ve bu kararın gerekçeleri tartışılacaktır.
• Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi: Yeni yönetim kurulu üyeleri belirlenecek ve görev süreleri belirlenecektir.
• Bağımsız Denetçi Seçimi: Şirketin bağımsız denetçisi seçilecek ve onaylanacaktır.
• Diğer Konular ve Kapanış: Katılımcıların öneri ve soruları alındıktan sonra toplantı sonlandırılacaktır.

Tüm hissedarlar toplantıya katılmaya davet edilmektedir. Katılamayacak olan hissedarlar, vekaletname yoluyla temsilciliklerini sağlayabilirler. Vekaletname örneği ve gerekli belgeler ekte sunulmuştur. Vekaletname, noter tasdiki ile birlikte toplantı öncesinde şirket merkezine teslim edilmelidir.

Toplantı öncesinde, şirketin web sitesinden ayrıntılı gündem ve gerekli belgeler incelenmelidir. Vekaletname vermek isteyen hissedarlar, belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurduğundan ve noterlikçe tasdik ettirdiğinden emin olmalıdır.

İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. Ekibi